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　　希荻微1月8日发布投资者关系活动记录表，公司于2026年1月6日接受48家机构调研，机构类型为其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍：

　　答：标的公司的产品广泛应用在消费电子、汽车电子、个人护理、小功率储能等众多领域，主要客户为各类ODM厂商、电子产品配件厂、零售商、汽车厂商和众多第三方品牌客户等。在汽车电子领域，标的公司已进入比亚迪002594）、奇瑞、长安、吉利、赛力斯601127）、上汽、五菱、江淮和北汽等知名品牌客户的供应链体系。

　　答：根据《股份转让协议》约定，各方应自2026年2月15日起45日内完成标的资产交割手续。交割以后，诚芯微将纳入上市公司的合并报表范围。

　　答：根据业绩承诺约定，交易对方承诺标的公司于业绩承诺期（即2025年度、2026年度、2027年度）实现的净利润分别不低于2,200万元、2,500万元和2,800万元，三年累积实现的净利润不低于7,500万元。

　　答：诚芯微主要聚焦3C配件和车载充电等细分市场，相关领域均具备广阔的市场增长空间与拓展潜力。

　　答：目前，公司资产负债率处于业内较低水平，本次收购的资金来源包括公司自有资金及/或自筹资金，交易方案也设计了与标的公司业绩深度绑定的分期支付条款，有效缓解了收购对公司造成的资金压力。

　　答：本次收购方案调整旨在提升交易成功率与执行效率，而公司对标的资产的战略定位始终清晰且坚定，交易完成后，公司将加强与标的公司的整合，努力创造“1+12”的效果。

　　答：本次收购方案调整以后，公司将以现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，不再涉及发行股份事宜，不影响公司未来的分红政策。

　　答：根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信评报字（2025）第N00072号），本次交易对诚芯微采用收益法和市场法进行评估，最终选用收益法结论作为最终评估结论。截至评估基准日2025年6月30日，标的公司股东全部kaiyun科技股份有限公司权益的价值为11,491.91万元，诚芯微所有者权益评估值为31,200.00万元。参考评估值并经双方协商确定，本次交易价格确定为31,000.00万元，本次收购方案调整不涉及估值变更。

　　答：公司客户情况请以官方信息披露为准，包括但不限于招股说明书、公司公告以及定期报告等。公司会持续关注市场机会，积极拓展国内外品牌客户。

　　答：公司客户涵盖主芯片平台厂商（如高通、联发科）、手机产业链核心厂商（如摄像头kaiyun科技股份有限公司模组厂商、OEM/ODM厂商）、汽车产业链核心厂商（如Tier1供应商及整车厂）及信创领域客户。依托模拟芯片的广泛适用性，公司将持续拓展多元化场景客户，推动国产替代与业务增长。

　　答：公司股价受宏观经济、国家政策、半导体行业周期、终端市场需求以及海内外资本市场等多方面因素影响。2023年，公司累计回购公司股份811,000股，支付的资金总额为15,001,768.88元（公告编号：2023-071）；2024年1月，公司注销了811,000股已回购股份（公告编号：2024-003）；2024年，公司累计回购公司股份2,184,196股，支付的资金总额为27,194,546.85元（公告编号：2024-049）。此外，上市以来，公司实施了多期限制性股票计划和股票期权计划，以促进公司与员工共同成长，并通过产业并购不断做大做强。截至2025年12月31日，公司最近一年的股价增幅位列模拟芯片上市公司前十。未来，公司将一如既往做好业务发展，以内生价值为原驱动力，做好投资者关系管理和公司价值传递，同时借鉴先进企业市值管理工作经验，在合规范围内持续开展市值管理工作，也欢迎广大投资者向公司进言献策;