021-51692695
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年1月23日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年1月28日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决）。
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（）。
二、审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表kaiyun科技股份有限公司决）。
为规范公司2026年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《2026年员工持股计划管理办法》。《2026年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（）。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决）。
为保证公司2026年员工持股计划顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
7、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权有效期自本次员工持股计划（草案）由公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》等有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
四、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
为进一步契合公司发展战略，以及根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（）和公司指定信息披露报刊。
《关于对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（）和公司指定信息披露报刊。
《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（）和公司指定信息披露报刊。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案需经公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
原经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品，照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务；租赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；用于传染病防治的消毒产品生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：特种劳动防护用品生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；显示器件制造；企业管理咨询；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
鉴于公司经营范围变更，以及根据《公司法》相关规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：
为满足公司全资子公司盐城维信电子有限公司（以下简称“盐城维信”）经营发展需要，更好地助力其业务拓展，公司子公司Multi-Fineline Electronix Singapore Pte.Ltd.（以下简称“新加坡维信”）决定以未分配利润对盐城维信增资1,000万美元，增资完成后其注册资本由25,499万美元增加至26,499万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新加坡维信以未分配利润对盐城维信增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
6、主要业务：生产、装配以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的新型电子元器件；销售本公司自产产品；电子产品相关材料与技术的进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
本次以未分配利润对盐城维信增资，是为了满足其经营发展需要，更好地助力其业务拓展，符合盐城维信及公司整体战略发展规划和长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第三十一次会议，会议决议于2026年2月13日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2026年度第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2026年1月29日巨潮资讯网（）和公司指定信息披露报刊公告。
3、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案4。
4、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露的有：议案1-4。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托kaiyun科技股份有限公司代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电线、会议联系方式：
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2026年2月10日17:00前与公司联系。
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统投票的时间为2026年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年2月13日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2026年度第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
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